“以前总觉得洗钱是电视剧里的情节，没想到出租银行卡、帮人‘走账’都可能触犯法律！”近日，在武威市凉州区检察院联合银行开展的反洗钱宣传活动中，市民王女士拿着普法手册感慨道。这是凉州区检察机关深耕反洗钱治理、守护群众“钱袋子”的生动缩影。

 

2023年以来，凉州区检察院以“协同联动、精准打击、全民普法”为抓手，累计办理洗钱相关犯罪案件366件597人，提起公诉211件334人，追赃挽损410余万元，在近期召开的武威市反洗钱工作联席会议上，因打击成效突出作典型交流发言，用司法力量护航区域经济高质量发展。

 

在办理陈某某贪污案、杨某某贪污受贿案等重点案件时，坚持“一案双查”，同步深挖“自洗钱”“他洗钱”线索，联合监委、金融监管部门及会计师事务所开展专业研判，既精准打击上游犯罪，又斩断洗钱链条，为类案办理提供规范指引。

 

“洗钱犯罪隐蔽性强、资金流向复杂，必须精准发力、全链条打击才能斩草除根。”凉州区检察院办案检察官介绍。

 

针对金融行业风险漏洞，凉州区检察院通过公开宣告送达检察建议、召开座谈会等方式，推动银行、保险等机构完善内控机制，提升反洗钱风险识别和防控能力。

 

反洗钱是维护金融安全的关键防线，更是服务大局、防范化解风险的重要政治任务。凉州区检察院立足检察职能，主动打破部门壁垒，联合6家单位印发《加强金融司法协同 服务保障金融安全备忘录》，构建起“线索共查、案件共办、信息共享、宣传共推”的“一盘棋”工作格局。2023年以来，凉州区检察院牵头召开联合工作推进会4次，监督立案洗钱犯罪案件2件，起诉5人。

 

打击洗钱犯罪，既要靠司法亮剑，更要靠全民设防筑牢源头防线。对此，凉州区检察院注重源头治理，聚焦金融从业人员和社会公众开展精准普法。联合金融机构开展“检银共建”“防范金融风险”主题宣讲5场，通过案例解析、互动问答提升从业人员风险防控意识；深入社区、广场开展宣传活动7场，用通俗易懂的语言讲解洗钱犯罪常见手段和防范技巧；依托新媒体平台发布反洗钱原创科普内容8篇，开设线索反映渠道并发布《社会告知书》，引导群众主动参与反洗钱斗争，推动形成“全民参与、共享共治”的良好社会氛围。（新甘肃·甘肃法治报记者 王建庆）